Следователями СУ СК РФ по Приморскому краю приняты обеспечительные меры в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО «Набо» и ООО «Массис» Самвела Аветисяна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По ходатайству следователя судом наложен арест на 11 квартир, принадлежащих фигуранту и членам его семьи на общую сумму 31 млн рублей. Кроме того, еще по 10 квартире перед судом возбуждено ходатайство о наложении ареста. Следствием установлено, что квартиры оформлены на родственников фигуранта, не имеющих подтвержденных доходов, позволяющих приобретать дорогостоящее имущество.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, в период времени с 2017 года по 2019 год фигурант совместно с сообщницей, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь фактическими руководителями ООО «Набо» и ООО «Массис» уклонились от уплаты налогов в сумме свыше 144 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следует отметить, что с начала 2023 года благодаря принятым следственным управлением мерам возмещено 1, 7 млрд рублей.